Brent
WTI
kz
kz ru
Астана
Астана
Алматы
Ақтау
Ақтөбе
Атырау
Қарағанды
Көкшетау
Қостанай
Қызылорда
Павлодар
Семей
Петропавл
Талдықорған
Тараз
Шымкент
Орал
Өскемен
CNY
MNT
KGS
UZS
TRY
Сіздің өтінішіңіз сәтті жіберілді, Рақмет!
Жаңалықтар
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Жаңалықтар

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

23.11.2021
1 мин
1
999

Ақмола облысында қаржы пирамидасының белгілері бар River Coins Limited компаниясы анықталды.

"Қаржы мониторингі агенттігі Ақмола облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері River Coins Limited компаниясына қатысты 2020 жылдың шілдесінен 2021 жылдың мамырына дейін ақшаны заңсыз тарту дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексеруді бастады", - делінген қаржы мониторингі агенттігінің хабарламасында.

Тергеу компанияда спираль қағидаты бойынша төлемдер жүйесі бар екенін анықтады.

Бірінші деңгейдегі салымшылар жаңа салымшылардан түсетін жарналарды қайта бөлу есебінен сыйақы алып отырған.

River Coins Limited компаниясы Қазақстан аумағында кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде тіркелмеген, банк операцияларын жасауға – қаражат тартуға және сыйақы төлеуге лицензиялары мен рұқсаты жоқ.

Қазір аталған дерек бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Біздің телеграмға қош келдіңіз!
308
1 Пікір
А
Айгүл 24.11.2021
қарапайым халық көбіне сене береді, тосқауыл болама әрекеттерге мұндай
Жауап беру
                                                                    
Қазір желіде отырғандар
Человек
Көп оқылған мақалалар
  • тәулік
  • апта
  • ай
  • жыл