Қаржы министрлігіне қарасты Қаржы мониторингі комитетінің мәлімдеуінше, қаржы пирамидасын алты әдіс арқылы анықтап алуға болады.
Жоғары табыс ұсынылады. Бірақ уәде етілген қаражат пирамидаға кіргізу мақсатында бір рет қана берілуі мүмкін. Есесіне, одан да көп қаражаттан айырылып қалу ықтималдығы жоғары.
Компанияның негізгі қызметі жасырылады. Әдетте қаржылық пирамидалардың қандай да бір инвестициялық, экономикалық қызметке қатысы болмайды. Өзін әртүрлі өнім ұсынатын, туризіммен немесе несиемен айналысатын және тағы сол сияқты компания ретінде таныстырады. Бірақ шын мәнінде, бұрын тіркелгендер жаңа салымшылар жарнасы есебінен ақша алып отырады.
Құжаттары Қазақстан заңнамасына сай келмейді. Яғни, компания келісімдері бір жақтың мүддесін көздей отырып жасалады немесе мүлде жасалмайды. Материалдық-құқықтық және қаржылық базасы болмайды.
Компания қызметі қалыпты жағдайдан көп. Осы арқылы компания ешбір қызмет атқармайтынын жасыруға тырысады.
Жарнаманың әлеуметтік желі арқылы үздіксіз таралуы. Қаржылық пирамида қызметін БАҚ-та жарнамалауға заңмен тыйым салынғандықтан, заңсыз бизнес әлеуметтік желі арқылы кең таралады.
Ұлттық банк лицензиясының болмауы. Негізі кез келген салым сыйақы мерзімі мен мөлшерлемесі көрсетілген жағдайда депозит болып есептеледі. Сондықтан салым алу үшін Қазақстанның Ұлттық банкінің лицензиясы болуы міндетті. Мысалы, екінші деңгейлі банктерге аталған лицензия беріледі. Ол құжат салынған ақшаның қайта берілуіне кепілдеме қызметін атқарады.
Қаржы пирамидасына алдану жағдайлары жыл сайын артып келеді. Биылдың өзінде қаржы пирамидасын құрудың 35 дерегі тіркеліп үлгерген. Сондықтан қаржы пирамидасына қатысты күмән тудырарлық жағдайларды байқасаңыз, Қаржы мониторингі комитетінің төменде көрсетілген сенім телефондарына хабарласуыңызға болады:
Кюнет ке кіріп алданып калдым канша ма адам кіргіздім олардан да уят болды енді акшамызды калай кайтарып алсак болады?кайда шағымданамыз көмектесіңіздерші
Ассалаумағалайкум. Даулет мырза жақсы танысымыз бір Биржа вод, smart trade card, криптовалюта, деген Ақша салсаң ай сайын ақша түсіп турады диді. Хабарыңыз бар ма осы дан
Ассалаумағалайкум. Даулет мырза жақсы танысымыз бір Биржа вод, smart trade card, криптовалюта, деген Ақша салсаң ай сайын ақша түсіп турады диді. Хабарыңыз бар ма осы дан
Мен Смартбет деген компанияға миллион салып алданып қалдым. Ағамның сөзіне сеніп сол компанияға ақшаны салған едім. Ақшаны 2 есе шығарып аламыз деген ой болды. Өкінгенмен пайда жоқ. Енді алда сақ болу керек. Ақшаңызды көбейтіп береміз, бізде депозит 50% дегендерге сенбеу керек.
Маржан ханым,әрине алданасыз!Мемлекет кепіл бермеген жерге ақша салмаңыз.Ұртын алып мұртына салады и соңғыларына келгенде ақша жетпей қалады немесе қомақты ақша жиналғанда банкрот деп шетелге қашып кетеді. Ешкім ,тіпті мемлекет кепілдік бере алмайды. Біреудің ойлап тапқвн пирамида сияқты жүйе. Коператив болса деген ол мемлекет те кірісуі тиіс.Оларда ондай жоқ лицензия жоқ
Выгодный депозитке салып едік кредит алып,әлі қайтарған жоқ ақшамызды.үстінен қаншама арыз түсіп жатыр әлі алдап қайтарам деп тайраңдап жүр.кредитімізді төлей алмай біз жүрміз.жазықсыз адамдарды ұстап мойындарына бірдеңені іліп соттап жібергенде жақсы,осыларға неге бір шара қолданбайды екен прокуратура.ауызбастырық беріп отырғой оларға.халық еріккеннен салған жоқ қой.
Сәламатсыздар мен мына пікірге қосылмаймын, арам акша дегенге. Арам акша шариғат бойынша айтатын болсақ, кредитке беріп жаткан акшада харам екен. Шариғатта акшаны пайызға беруге тиім салған.Қарызға беруге болады. Сол қарыз келгенше саған сауап жазылады. Казір халыкты алдап арбап акшасын салдырып алып кашып кетіп жатыр. Салған адамдар бір жыртығымды жамайын деген оймен салған шығар деп ойлаймын. Перамидаға келгенде заң неге алсіз болады. Мен естімегем қытайда осындай перамида болып акшаны жеп кетіптті дегенді. Ол жактта акша жеп лактырсаң өлім жаза береді. Казір қыйын заман алдайтындар көп, заңды қолға алса қорқатын еді адамдар. Алданып акшасын алдыртып қойғандарға сабақ болады өмірде. Арам ақша деп айтпаңыздар.Мен айтар едім, әр нәрсенің сұрауы бар. Судың да сұрауы бар. Баршаңызға рахмет
Ия пирамида дегенді жаксы кіреді адамдар.женіл жолмен акша тапкысы келеді. Ол акша адал балама храм балама ойланады. Харам ақшамен балдарын тамактандырады. Одан кейін кім кепіл балдарының сондай арамы болмай осуіне. Алланы білмегендіктен бекен алды коғам солай мекен кім білсін. Біз кун істеген сол кун озимизге не балаларымыз ға картасы. Ар бір адам соны білсе екен. Адал акша тауып балдарын сумен тамақтандыру екен.
Ия, мен алданып калдым. Енем, кайным, мен ушеумиз салганбыз февраль айында. Келеси айдан бастап сайын карточканызга акша тусип отырады деген. Кайдагы? Бир тиында тускен жок. Май или июнь айында звандап сурап едик, карантинди султауратты. Енди вообще жабылып калган, устеринен кылмыстык ис козгалып жатыр екен. Бизде барып заявление жазайык десек, акшамызды кайтарып береди ма жок па билмей отырмыз?
Q.net каз кайта шыкканба? Кеше агама предлагать еткен 800-90000мын керек дит. Ойбу, кезинде 300мынмен киргендер жылап жур, таста банкрот болган компания , одан машина, уй ал, анау мынау деп шакка айныттым
Менин куйеуим 300мын тг кредит алып кирген,акша емес сайтанда жок. Кредитти арен толеп битирди. Комакты акша салатын жерден аулак болу керек. Бирак мулде ситевойга жоламаныз демеймин. Казир калта котеретин Свой дом сиякты компанияларга тиркелип,жумыс жасауга болады. Ол оте сенимди. Оз басым акша тауып отырмын.
Да кереги жок нарсе оданда баска бирдене по Ол акшага. Маганда Кир деп Жан жактан сурап билдим аныктап отирик боска былыкка киресин оданда жоламаган дурыс
Салеметсиз бе? Ия. Менин коршимнин куйеуи кирип кеткен. Артынан адам таппай кредит алып айелинде тиркеп тастады. Бир бас сұқса жаман екен. Ары карай артынан туыстарын жетелей береди.
Ломбард 24 ке салдым. Алдандым. Индиго зандымыз біз тексеруден өттік деп жұмыс жасап жаткан соң желге кеткен ақшамды шығарып алайын ең болмаса деп салдым. Ол да енді ұсталып көк тиынсыз калдым. Ай Құдайым ай көрер күнім бар екен да. 18.10.2020
Алданып болдық уже индигоға енді, отырмыз тырп етпей өкіметте істейміз жұмысқа кедергі тейіп кете ме? Деп. Мәжбурден кірген ем енем кіргізді от басымды сақтап қалу үшін. Енді бармақ тістеп отырмын
