Поиск

Сұрау бойынша іздеу “пирамида”
Сұрау бойынша іздеу саны “61”

Жаңалықтар

18.11.2024

Маңғыстау облысында "Sax Invest" қаржы пирамидасы бөлімшесінің басшысы ұсталды

ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жат...

Жаңалықтар

17.10.2024

939

Қаржы пирамидасы: ҚМА жыл басынан бері 57 қылмыстық істі тергеді

ҚМА биыл 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz. ҚР ҚМА-ның ресми өкілі Әлібек Әбділовтің ...

Жаңалықтар

05.07.2024

871

167 000 000 теңгеден астам сома ұрлаған күдікті Армениядан экстрадацияланды

Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық ж...

Жаңалықтар

15.03.2024

528

«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды

«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты. Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...

Жаңалықтар

22.01.2024

441

«Капитал Мечты» пирамидасы маңғыстаулықтардың 1 млрд теңгесін қалтасына басқан

Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. ЖШС басшысына ай сайын салынған со...

Жаңалықтар

16.01.2024

552

Ақтөбе облысында «Аuto Seller» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді. 2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...

Жаңалықтар

04.01.2024

559

Шымкентте қаржы пирамидасының басшылары 3 жылға бас бостандығынан айырылды

«Свой дом» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті аяқтады, деп хабарлайды Dauletten.kz. Тергеу барысында салымшыла...

Жаңалықтар

21.11.2023

866

«Qnet» қаржы пирамидасы бойынша күдіктілер ұсталды

ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...

Жаңалықтар

17.11.2023

964

Шымкенттің 200-ден астам тұрғыны "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасына 700 млн теңге салған

Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...

Жаңалықтар

18.09.2023

410

Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы 3 жылға сотталды

Тәуелсіз өкіл ретінде тіркелген сотталушы 2019 жылы Екібастұз бен Павлодарда кеңсе ашқан. Павлодардың №2 сотында қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі қарады, деп хабарл...

Жаңалықтар

16.08.2023

614

Алматы тұрғындары «Q-net» қаржы пирамидасына 75 млн теңге салған

Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Тергеу барысында іс бойынша 5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін «...

Жаңалықтар

26.07.2023

376

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...

Жаңалықтар

19.07.2023

574

Қаржы пирамидасы БҚО тұрғындарына 770 млн теңгеге жуық шығын келтірген

Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...

Жаңалықтар

17.07.2023

304

«Семейный капитал» ұйымы әшкере болды

«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрып, оны басқарған азаматтың заңсыз әрекетін ҚМА астаналық департаменті әшкереледі. Ол тұрғын үй сатып алу бойынша жалған бағдарлама жасап, кли...

Жаңалықтар

15.07.2023

709

Талдықорғанда Qnet компаниясының өкілі бірнеше жылға сотталды

Талдықорғанда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына сот үкімі шығарылды. Бұл туралы ҚазАқпарат мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Талдықорған қалалық сотында қаржы пирамидасын құру және бас...

Жаңалықтар

31.05.2023

429

Қаржы пирамидасына алданбау үшін не істеу керек?

Қаржы пирамидаларын жасаушылар технологиялық тұрғыдан дамып, барған сайын күрделі қадамдарға баруда. Бұл туралы Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мәлім етті. Ведомство инвестиц...

Жаңалықтар

29.05.2023

381

«Hit beat music» ұйымы қаржы пирамидасымен айналысқан ба?

«Hit beat music» деп аталатын қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Алматы қаласы бойынша Департаменті бастады. Nege.k...

Жаңалықтар

22.02.2023

819

Қаржы пирамидасынан жапа шеккен бірнеше адамның ақшасы өтелді

Өткен жылдың өзінде 29 қаржы пирамидасы жойылып, зардап шеккендерге 8,3 млрд теңгенің шығыны өтелді. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Азаматтардың ал...