Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Шымкент қаласы бойынша департаменті, прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының жұмысын әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
...
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті "Sincere Systems Group" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құрып, басқарған күдіктілерге қатысты сотқа дейінгі ...
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық платформа ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі жарияланды, - деп хабарлайд...
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайд...
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Matic Basket" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Ұйымдастырушылар өздерін "YouTube", "WhatsApp" және "Telegram" әлеуметтік ...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "LiveGood" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңд...
Алматы қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігі “UILI BOLAYIK” (Үйлі болайық) деп аталатын қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған қаржы пирамидасы азаматтарғ...
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, өзін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсеткен күдіктілер азаматтарға салған қаражаты үшін 5 ай ішінде ай сайын 40–60% табыс уәде етіп, баста...
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға п...
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Пирмиданы "тұрғызушылар" электросамокатта...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Sax Invest" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, - деп хабарлайды Dauletten....
"Qnet" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды. Тергеу ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті жүргізді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Күдіктілер азаматта...
Павлодарда "HAS" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар мен жетекшілеріне қатысты сот үкімі шығарылды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде т...
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
Астанада “Жұлдызай” және “Аяулым” қаржы пирамидаларын құру ісі бойынша сот үкімі шықты, – деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қалас...
Қаржы мониторингі агенттігі өкілдері "Asar Baspana" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, заңсыз қызметін тоқтатқанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
- Қаржы пирам...
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша департаменті Happy Life KZ қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Тергеу нәтижесінде күдіктінің 2016 жылда...
Қазақстан Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін айыпталған Қазақстан азаматын экстрадициялады, &n...
