Поиск

Сұрау бойынша іздеу “Пирамида”
Сұрау бойынша іздеу саны “52”

Жаңалықтар

18.09.2023

113

Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы 3 жылға сотталды

Тәуелсіз өкіл ретінде тіркелген сотталушы 2019 жылы Екібастұз бен Павлодарда кеңсе ашқан. Павлодардың №2 сотында қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі қарады, деп хабарл...

Жаңалықтар

16.08.2023

329

Алматы тұрғындары «Q-net» қаржы пирамидасына 75 млн теңге салған

Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Тергеу барысында іс бойынша 5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін «...

Жаңалықтар

26.07.2023

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...

Жаңалықтар

19.07.2023

188

Қаржы пирамидасы БҚО тұрғындарына 770 млн теңгеге жуық шығын келтірген

Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...

Жаңалықтар

17.07.2023

109

«Семейный капитал» ұйымы әшкере болды

«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрып, оны басқарған азаматтың заңсыз әрекетін ҚМА астаналық департаменті әшкереледі. Ол тұрғын үй сатып алу бойынша жалған бағдарлама жасап, кли...

Жаңалықтар

15.07.2023

392

Талдықорғанда Qnet компаниясының өкілі бірнеше жылға сотталды

Талдықорғанда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына сот үкімі шығарылды. Бұл туралы ҚазАқпарат мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Талдықорған қалалық сотында қаржы пирамидасын құру және бас...

Жаңалықтар

31.05.2023

168

Қаржы пирамидасына алданбау үшін не істеу керек?

Қаржы пирамидаларын жасаушылар технологиялық тұрғыдан дамып, барған сайын күрделі қадамдарға баруда. Бұл туралы Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мәлім етті. Ведомство инвестиц...

Жаңалықтар

29.05.2023

120

«Hit beat music» ұйымы қаржы пирамидасымен айналысқан ба?

«Hit beat music» деп аталатын қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Алматы қаласы бойынша Департаменті бастады. Nege.k...

Жаңалықтар

22.02.2023

601

Қаржы пирамидасынан жапа шеккен бірнеше адамның ақшасы өтелді

Өткен жылдың өзінде 29 қаржы пирамидасы жойылып, зардап шеккендерге 8,3 млрд теңгенің шығыны өтелді. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Азаматтардың ал...

Қаржылық сауат

12.01.2023

2094

Компанияда қаржы пирамидасы бар-жоғын тексерудің оңай жолы пайда болды

Қазақстандықтар бір-ақ сәтте компанияларда қаржы пирамидасының белгілерінің бар-жоғын тексере алады, деп хабарлайды Dauletten.kz ҚазАқпарат-қа сілтеме жасап. Қаржылық мониторинг агенттігі әзірле...

Жаңалықтар

23.11.2022

886

Қаржылық пирамида құрған әйел бірнеше жылға сотталды

Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, деп хабарлады Қаржы мониторингі агенттігінің бапасөз қызметі. Ведомство мәліметінше, 2020 жылы ...

Жаңалықтар

15.11.2022

423

Бірқатар қаржылық пирамида ұйымдары ұсталды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке агенттіктің биылғы 10 айда атқарған жұмысы туралы есеп берілді. Мемлекет...

Жаңалықтар

02.08.2022

929

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды. Ақмола облысы бойынша Қаржы мониторингі департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жедел іздестіру іс-шараларын жүр...

Жаңалықтар

24.06.2022

887

Ақтөбеде қаржы пирамида ісіне қатысты сот үкімі шықты

Ақтөбеде қаржы пирамидасына қатысты атышулы іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл кәсіпорынның үш ұйымдастырушысы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидасына қатысты іс б...

Жаңалықтар

20.06.2022

1039

Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та бірнеше топ құр...

Жаңалықтар

15.06.2022

926

Мәжіліс қаржы пирамидаларының жарнамасымен күрес жөніндегі құжатты мақұлдады

Мәжілістің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды күшейту және қаржы пирамидал...

Жаңалықтар

20.05.2022

1976

GAP қаржылық пирамидасы: тағы бір «филиал» анықталды

GAP тұтыну кооперативі қаржы пирамидасының тағы бір «филиалы» бұл жолы еліміздің батысында анықталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) айтты. GAP...

Жаңалықтар

28.04.2022

997

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасы анықталды. Ұйымдастырушылар компанияға 100 АҚШ долларынан бастап қолма-қол ақша салған кезде инвестицияның 0,5-2% көлемінде күнделікті кепілдендірілге...