Brent
WTI
kz
kz ru
Астана
Астана
Алматы
Ақтау
Ақтөбе
Атырау
Қарағанды
Көкшетау
Қостанай
Қызылорда
Павлодар
Семей
Петропавл
Талдықорған
Тараз
Шымкент
Орал
Өскемен
CNY
MNT
KGS
UZS
TRY
Сіздің өтінішіңіз сәтті жіберілді, Рақмет!
Поиск
Сұрау бойынша іздеу “Пирамида”
Сұрау бойынша іздеу саны “58”
Жаңалықтар
15.03.2024
0
374
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты. Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...
Жаңалықтар
22.01.2024
0
284
«Капитал Мечты» пирамидасы маңғыстаулықтардың 1 млрд теңгесін қалтасына басқан
Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. ЖШС басшысына ай сайын салынған со...
Жаңалықтар
16.01.2024
0
436
Ақтөбе облысында «Аuto Seller» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді. 2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...
Жаңалықтар
04.01.2024
0
432
Шымкентте қаржы пирамидасының басшылары 3 жылға бас бостандығынан айырылды
«Свой дом» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті аяқтады, деп хабарлайды Dauletten.kz. Тергеу барысында салымшыла...
Жаңалықтар
21.11.2023
1
730
«Qnet» қаржы пирамидасы бойынша күдіктілер ұсталды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...
Жаңалықтар
17.11.2023
5
864
Шымкенттің 200-ден астам тұрғыны "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасына 700 млн теңге салған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...
Жаңалықтар
18.09.2023
0
306
Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы 3 жылға сотталды
Тәуелсіз өкіл ретінде тіркелген сотталушы 2019 жылы Екібастұз бен Павлодарда кеңсе ашқан. Павлодардың №2 сотында қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі қарады, деп хабарл...
Жаңалықтар
16.08.2023
1
528
Алматы тұрғындары «Q-net» қаржы пирамидасына 75 млн теңге салған
Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Тергеу барысында іс бойынша 5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін «...
Жаңалықтар
26.07.2023
0
277
Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...
Жаңалықтар
19.07.2023
0
484
Қаржы пирамидасы БҚО тұрғындарына 770 млн теңгеге жуық шығын келтірген
Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...
Жаңалықтар
17.07.2023
0
231
«Семейный капитал» ұйымы әшкере болды
«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрып, оны басқарған азаматтың заңсыз әрекетін ҚМА астаналық департаменті әшкереледі. Ол тұрғын үй сатып алу бойынша жалған бағдарлама жасап, кли...
Жаңалықтар
15.07.2023
0
632
Талдықорғанда Qnet компаниясының өкілі бірнеше жылға сотталды
Талдықорғанда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына сот үкімі шығарылды. Бұл туралы ҚазАқпарат мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Талдықорған қалалық сотында қаржы пирамидасын құру және бас...
Жаңалықтар
31.05.2023
0
334
Қаржы пирамидасына алданбау үшін не істеу керек?
Қаржы пирамидаларын жасаушылар технологиялық тұрғыдан дамып, барған сайын күрделі қадамдарға баруда. Бұл туралы Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мәлім етті. Ведомство инвестиц...
Жаңалықтар
29.05.2023
0
299
«Hit beat music» ұйымы қаржы пирамидасымен айналысқан ба?
«Hit beat music» деп аталатын қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Алматы қаласы бойынша Департаменті бастады. Nege.k...
Жаңалықтар
22.02.2023
3
749
Қаржы пирамидасынан жапа шеккен бірнеше адамның ақшасы өтелді
Өткен жылдың өзінде 29 қаржы пирамидасы жойылып, зардап шеккендерге 8,3 млрд теңгенің шығыны өтелді. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Dauletten.kz. Азаматтардың ал...
Қаржылық сауат
12.01.2023
0
2574
Компанияда қаржы пирамидасы бар-жоғын тексерудің оңай жолы пайда болды
Қазақстандықтар бір-ақ сәтте компанияларда қаржы пирамидасының белгілерінің бар-жоғын тексере алады, деп хабарлайды Dauletten.kz ҚазАқпарат-қа сілтеме жасап. Қаржылық мониторинг агенттігі әзірле...
Жаңалықтар
23.11.2022
0
1089
Қаржылық пирамида құрған әйел бірнеше жылға сотталды
Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, деп хабарлады Қаржы мониторингі агенттігінің бапасөз қызметі. Ведомство мәліметінше, 2020 жылы ...
Жаңалықтар
15.11.2022
0
659
Бірқатар қаржылық пирамида ұйымдары ұсталды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке агенттіктің биылғы 10 айда атқарған жұмысы туралы есеп берілді. Мемлекет...
Қазір желіде отырғандар
Человек
Көп оқылған мақалалар
  • тәулік
  • апта
  • ай
  • жыл