Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, өзін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсеткен күдіктілер азаматтарға салған қаражаты үшін 5 ай ішінде ай сайын 40–60% табыс уәде етіп, баста...
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға п...
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Пирмиданы "тұрғызушылар" электросамокатта...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Sax Invest" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, - деп хабарлайды Dauletten....
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық ...
"Qnet" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды. Тергеу ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті жүргізді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Күдіктілер азаматта...
Павлодарда "HAS" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар мен жетекшілеріне қатысты сот үкімі шығарылды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде т...
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс істеген.
...
Астанада “Жұлдызай” және “Аяулым” қаржы пирамидаларын құру ісі бойынша сот үкімі шықты, – деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қалас...
Қаржы мониторингі агенттігі өкілдері "Asar Baspana" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, заңсыз қызметін тоқтатқанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
- Қаржы пирам...
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша департаменті Happy Life KZ қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Тергеу нәтижесінде күдіктінің 2016 жылда...
Қазақстан Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін айыпталған Қазақстан азаматын экстрадициялады, &n...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жат...
ҚМА биыл 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚР ҚМА-ның ресми өкілі Әлібек Әбділовтің ...
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық ж...
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты.
Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...
Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
ЖШС басшысына ай сайын салынған со...
