ҚМА биыл 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚР ҚМА-ның ресми өкілі Әлібек Әбділовтің ...
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық ж...
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты.
Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...
Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
ЖШС басшысына ай сайын салынған со...
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді.
2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...
Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...
Ақтөбеде қаржы пирамидасына қатысты атышулы іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл кәсіпорынның үш ұйымдастырушысы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидасына қатысты іс б...
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та бірнеше топ құр...
Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасы анықталды.
Ұйымдастырушылар компанияға 100 АҚШ долларынан бастап қолма-қол ақша салған кезде инвестицияның 0,5-2% көлемінде күнделікті кепілдендірілге...
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті мамандары GAP деп аталатын қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтады.
Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі таңда Қыл...
Парламент депутаттары қаржы пирамидасын жарнамалағандарды қылмыстық жауапқа тартуды қарастыратын заң жобасына бастамашылық жасады. Бұл туралы Мәжілістің жалпы отырысында депутат Юрий Ли айтты.
&...
Алматыда инвестиция саласындағы маркетинг компаниясы ретінде жұмыс істеген «EDEN LIFE» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігі мәлімдеді.
Қа...
Ақтөбеде шетелдік компания ретінде таныстырып, жалған акцияларды сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды Dauletten.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Олар ...
ШҚО-да "Денежный поток" атты қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру депар...
Алматыда ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды, деп хабарлайды Dauletten.kz.
Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, 1982 жылы туған К. есімді азамат қылмыстық кодекстің 217-ба...
