Ақпараттық-танымдық порталы Даулеттен.кз

Поиск

Сұрау бойынша іздеу “ ҚМА”
Сұрау бойынша іздеу саны “31”

Жаңалықтар

26.05.2026

490 млн теңге: жалған құжатпен тендер ұтқан топтың ісі сотқа жетті

Алматыда құрылыс саласындағы жалған жұмыс тәжірибесін пайдаланып, мемлекеттік тендерлерге қатысқан топтың ісі сотқа жолданды. Тергеу мәліметінше, заңсыз схемадан түскен табыс 490 млн теңгеден асқан...

Жаңалықтар

28.04.2026

193

«Nura Elite» дауы: елордада ірі құрылыс алаяқтығы әшкереленді

Астана қаласында аса ірі көлемдегі алаяқтық ісі бойынша тергеу жүргізілуде. Қаржы мониторингі агенттігінің елорда бойынша департаменті бірнеше құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Суюншалиге қатыст...

Жаңалықтар

17.11.2025

685

Қаржылық мониторинг агенттігі «Mellstroy» блогеріне қатысты тергеуді бастады

Беларусь азаматы Андрей Буримге халықаралық іздеу жарияланды. Сот блогерге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады, деп хабарлайды Dauletten.kz. Ол әлеуметті...

Жаңалықтар

21.10.2025

663

ШҚО-да заңсыз алтын өндіру дерегі анықталды

ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД бірлесіп, Самар ауданы аумағындағы «Кенкарын» учаскесінде жер қойнауын өз бетінше пайдалану және бағалы металдарды заңсыз өндіру дер...

Жаңалықтар

07.10.2025

533

Ақмола облысында мемлекеттік бағдарлама бойынша 152 млн теңге қолды болды

Ақмола облысында әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджет қаржысын жымқыру дерегі бо...

Жаңалықтар

09.09.2025

381

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Кездесуде Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері мен алдағы жоспарлары талқыланды, - деп хабарлай...

Жаңалықтар

15.08.2025

487

Астанада заңсыз вейп саудасымен айналысқан ірі желі әшкереленді

Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері — вейптер, хош иістендіргіштер мен сұйықтықтардың заңсыз айналымын тоқтатты, - деп хабарлайды D...

Жаңалықтар

14.08.2025

808

Қызылордада 88 млн теңге жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты

Қызылордада балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражат жымқыру дерегі бойынша со...

Жаңалықтар

08.08.2025

677

Шымкентте “Аяла Голд” қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Шымкент қаласы бойынша департаменті, прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының жұмысын әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz. ...

Жаңалықтар

07.08.2025

491

Ақтөбеде 740 млн теңге залал келтірген қылмыстық топ әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті, облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүк көліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті, - деп ...

Жаңалықтар

30.07.2025

565

Алматыда заңсыз вейп саудасымен айналысқан топтың қызметі әшкереленді

Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері – вейптер, дәмқосқыштар мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымына қарсы жедел шара ж...

Жаңалықтар

24.07.2025

545

2 жылда 168 млн теңге иемденген: “Алматыгазсервис-Холдинг” қызметкерлеріне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" АҚ-ның қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған акционерл...

Жаңалықтар

21.07.2025

684

Алматыда 10 млрд теңге салықтан жалтарған компанияларға үкім шықты

Алматы қаласында Қытайдан Қазақстанға, халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды...

Жаңалықтар

08.07.2025

640

Қаржы пирамидасы бөліп төлеу арқылы үй алуды ұсынып, қазақстандықтардан 50 миллион теңге жинаған

Алматы қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігі “UILI BOLAYIK” (Үйлі болайық) деп аталатын қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған қаржы пирамидасы азаматтарғ...

Жаңалықтар

01.07.2025

780

Астанада мектеп басшысы 900 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру факт...

Жаңалықтар

21.05.2025

489

«Sax Invest» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды

ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Sax Invest" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, - деп хабарлайды Dauletten....

Жаңалықтар

28.04.2025

866

Абай облысында екі кәсіпкердің 11 көлігі және 181 миллион теңгеден асатын мүлкі тәркіленді

Қаржылық мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті екі кәсіпкерге қатысты қылмыстық істі тергеп, аяқтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz. Тергеу деректеріне сәйкес, олар 2023 жылды...

Жаңалықтар

27.03.2025

587

Алматыда алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттері әшкереленді

Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz."Creditum" МҚҰ, "Sofi Finance" МҚҰ, "Hava Finance" МҚҰ, "SF Offline" МҚҰ,...